กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 2556, การจ่ายเงินปันผล และการออกและเสนอขาย ESOP warrants

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2556 จัดสรรให้กับ : กรรมการและพนักงาน(ESOP) ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 6,000,000 : หุ้นสามัญ หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก ทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 6,000,000 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 วันเสนอขาย : วันที่ 02 ก.ค. 2556 ถึงวันที่ 21 เม.ย. 2557 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 14.72 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2556 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 6,000,000 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 6,000,000 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 6,000,000 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00 ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2556 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 29 เม.ย. 2556 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 30 เม.ย. 2556 บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 เม.ย. 2556 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.43 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2556 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555 หมายเหตุ : อัตราเงินปันผลสำหรับปี 2555 หุ้นละ 0.58 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก 2555 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2556 วันประชุม : 22 เม.ย. 2556 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2556 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 15 มี.ค. 2556 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2556 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล - การเพิ่มทุน - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ สถานที่ประชุม : โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (เดิมชื่อโรงแรมเรดิสัน) กรุงเทพฯ หมายเหตุ : วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวน 6,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นจำนวน 306,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP วาระที่ 11พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เรื่อง "ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว" วาระที่ 12พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตราประทับสำคัญของบริษัท วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้